Servicio Derecho Penal Económico.
En Horizon Abogados y Consultores, garantizamos que nuestros recursos, productos y servicios no se utilicen para facilitar delitos econónimos o cualquier otra actividad ilegal.
Estamos comprometidos a cumplir con todas las leyes y normas aplicables en cualquier lugar donde operamos. Hemos establecido un conjunto de políticas globales que nos ayudan a lograr estándares de cumplimiento sólidos y consistentes, proporcionando unos principios de gestión de riesgos y estándares obligatorios en todo Horizon, evaluando y actualizando continuamente nuestras políticas y controles para asegurarnos de que tenemos las defensas adecuadas contra los delitos económicos.
Abogados especialistas en Derecho Penal Económico.
Un abogado en delitos económicos es tu mejor defensa ante los delitos financieros que pueda sufrir tu empresa. El Derecho Penal Económico regula las actividades económicas que se dan entre las empresas y los particulares, o bien entre las propias empresas, nuestros abogados de Derecho Penal Económico velan por tus intereses, ante casos en los que se haya producido un perjuicio financiero para tu empresa.
Es importante que las relaciones económicas entre empresas, tanto nacionales como internacionales, estén protegidas por un marco legal común, los abogados especializados en delitos económicos de Horizon trabajamos para defender los intereses de tu negocio, evitando abusos y actividades delictivas que perjudiquen tu actividad.
“Nos dedicamos a la confianza” José Luis Sáinz, CEO Horizon.
Nuestro código ético.
Como empresa de servicios legales, nos dedicamos a la confianza. Hacemos que las empresas crezcan y prosperen, y ayudamos a las personas a alcanzar sus sueños y ambiciones. Nuestro éxito se basa en la confianza que nuestros clientes y amigos tienen en nosotros. Cada miembro de nuestro equipo tiene un papel fundamental en la construcción y mantenimiento de esta confianza. En Horizon Abogados, queremos hacer lo correcto, no solo lo permitido.
Hemos creado un código ético y de conducta, cuyo propósito y valores, establece los estándares de cómo debemos comportarnos y cómo debemos tomar las decisiones. Nuestro código ético nos ayuda a construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes, proveedores, autoridades, socios comerciales y colegas.
A continuación te detallamos nuestros servicios de asesoría en penal económico y cuando quieras te ampliamos en persona la información:
La legislación penal en las áreas de actividades económicas, tales como derecho mercantil, derecho fiscal, derecho ambiental, contabilidad y financiero, entre otros, se están volviendo cada vez más compleja y, en ocasiones, de difícil cumplimiento. En Horizon Abogados y Consultores estamos especializados en el diseño de las estrategias legales adecuadas para minimizar los riesgos penales de las actividades económicas mas complejas.
La irrupción en el panorama empresarial de este tipo de delito hace necesario adaptar la actividad económica de las empresas para evitar que cualquier conducta indeseada acabe siendo calificada como delictiva, especialmente en lo que toca al ámbito fiscal.
Los delitos económicos de estafa son hoy día una rutina en el ámbito empresarial. Hay que entender que comete una estafa el que, con ánimo de lucro, utiliza un engaño para inducir a error en otro, obligándole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
El delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se adueña de una cosa sin mediar violencia en el acto, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario.
Los delitos societarios son aquellos que se llevan a cabo dentro de la empresa con el objeto de perjudicar a la propia sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero. Por ejemplo: el abuso de las minorías, la falsedad mercantil, y la administración desleal.
El alzamiento de bienes es un delito que comete un deudor (persona física o jurídica) que, habiendo contraído deudas, oculta o hace desaparecer todos o parte de sus bienes con la finalidad de que el acreedor finalmente no cobre su deuda.
El delito de falsedad documental se comete cuando una persona altera, modifica, simula o falsifica un documento. Es decir, el culpable puede convertir el documento adulterando uno de sus componentes o creando un documento totalmente nuevo, o a partir del falso, con el fin de darle una apariencia de veracidad, distinta a la original y con una intención fraudulenta.
Quizás el delito mas común de todos es el fiscal y lo podemos definir como aquel que se comete cuando, por acción u omisión, se defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada exceda de ciento veinte mil euros anuales.
Dejar de pagar a la Seguridad Social cuotas que superen los 50.000 euros anuales , sitúa al autónomo o empresario en lo más alto de la responsabilidad penal. Existen tres tipos de conductas (delitos) contra la Seguridad Social:
El primero, es la elusión del pago de cuotas que se deben a la Seguridad Social.
El segundo, es la solicitud y obtención de la devolución de cuotas sin derecho real a la devolución.
Y el tercero, el disfrute de forma indebida de deducciones por cualquier concepto.
Se considera un delito contra el medio ambiente cualquier acto que infrinja la legislación medioambiental y cause un daño o riesgo importante para el medio ambiente o la salud humana. Ejemplos: La emisión o el vertido ilegal de sustancias al aire, el agua o el suelo; el comercio ilegal de especies silvestres; el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono; el traslado o vertido ilegal de residuos.
El delito de cohecho o soborno en España es el acto corrupto que comete un particular frente a otro. El cohecho únicamente se castiga cuando existe dolo (engaño, fraude, dañar a alguien), es decir, voluntad por parte del autor del delito. El autor debe conocer la finalidad con la que se entrega “el regalo” o recompensa que premiara la obtención de un favor del otro.
Este delito se da cuando una persona, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayuda o encubre a los responsables de un delito a aprovecharse, adquirir o esconder los efectos del hecho delictivo precedente.
Las cuentas anuales tienen por objeto reflejar con claridad, exactitud y veracidad la situación económica de una sociedad y los resultados obtenidos en cada ejercicio, de forma que representen la imagen fiel del patrimonio.
Mejores abogados en penal económico, ¡Te ayudamos!
En Horizon tenemos una amplia experiencia como abogados de Derecho Penal Económico. Hemos colaborado con empresas en todo tipo de sectores, para adecuar su gestión financiera a los marcos legales existentes, y proteger sus intereses frente a otras empresas.
El Derecho Penal Económico permite restituir los daños económicos que haya podido sufrir tu negocio, a consecuencia de un comportamiento delictivo de terceros, y por tanto, es la mejor solución para que el daño sea restituido y compensado legalmente.
¿Cómo te guiarán nuestros abogados especialistas en casos penales económicos?
Nuestro trabajo se basa en el Diseño de una Estrategia Legal con la que podamos proteger los intereses y la actividad económica de tu empresa, evitando daños tanto de otras empresas como de personas cercanas a tu negocio. El Derecho Penal Económico nos permite crear un marco de seguridad, pensado para evitar posibles menoscabos en la actividad financiera de tu empresa.
Por otra parte, también actuamos como abogados expertos en Derecho Penal Económico. Si el daño ya se ha producido, y a consecuencia, tu empresa ha sufrido un perjuicio, nuestros abogados se encargan de evaluar la situación y preparar una estrategia legal, para compensar los daños que haya podido recibir tu empresa.
Derecho penal económico: ¿Qué es el delito financiero?
¿Qué es el blanqueo de capitales?
FAQ: 20 preguntas sobre delitos económicos.
Los beneficios de contratar a Horizon Abogados.
En Horizon Abogados trabajamos en base al Diseño de Estrategias Legales, para ayudarte en casos específicos, pero siempre pensando en una protección financiera a largo plazo.
Los servicios legales de Derecho Penal Económico son fundamentales para cualquier tipo de negocio. Las leyes de la competencia, así como el resto de las regulaciones económicas nacionales e internacionales, suponen un marco de protección para tu negocio, no dejes que tu proyecto se vea perjudicado por malas prácticas de terceros y cuenta siempre con la ayuda de un bufete de abogados experto en la defensa de casos penales económicos.
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